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2026年6月8日，广州鹿山新材料股份有限公司（证券代码：603051，证券简称：鹿山新材）在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号公司301会议室召开2025年年度鼓舞会。本次会议由公司董事会召集，遴荐现场记名投票表决和网罗投票表决汇辘集的步地召开，会议由公司董事长汪加胜先生主握，会议的召集、召开及表决步地均合乎《公司法》及《公司轨则》的规矩。
出席会议的鼓舞和代理东谈主东谈主数为126东谈主影视传媒宣传片，出席会议的鼓舞所握有表决权的股份总额为57，103，119股，占公司有表决权股份总额的比例为35.3288%。公司在职董事5东谈主，列席5东谈主；董事会文书唐小军先生出席了本次会议，整体高管列席了会议。
本次会议审议通过了14项非积存投票议案，具体情况如下：
《对于公司2025年度董事会使命解说的议案》：本旨票数57，036，536股，本旨比例99.8833%；反对票数56，823股，反对比例0.0995%；弃权票数9，760股影视传媒宣传片，弃权比例0.0172%。《对于公司2025年度孤独董事述职解说的议案》：本旨票数57，035，936股，本旨比例99.8823%；反对票数58，023股，反对比例0.1016%；弃权票数9，160股，弃权比例0.0161%。《对于公司2025年年度解说过火摘录的议案》：本旨票数57，036，956股，本旨比例99.8841%；反对票数56，823股，反对比例0.0995%；弃权票数9，340股，弃权比例0.0164%。《对于公司2025年度财务决算解说的议案》：本旨票数57，036，536股，本旨比例99.8833%；反对票数56，823股，反对比例0.0995%；弃权票数9，760股，弃权比例0.0172%。《对于<公司董事2026年薪资及奖金标的>的议案》：本旨票数13，324，175股，本旨比例99.4986%；反对票数58，583股，反对比例0.4374%；弃权票数8，560股，四虎影院在线观看弃权比例0.0640%。相关鼓舞汪加胜、杜壮、唐小军已掩盖表决，掩盖股份数目为43，711，801股。《对于公司2025年度利润分派及本钱公积转增股本决议的议案》：本旨票数57，016，236股，本旨比例99.8478%；反对票数78，323股，反对比例0.1371%；弃权票数8，560股，弃权比例0.0151%。《对于续聘2026年度司帐师事务所的议案》：本旨票数57，036，536股，儿媳秀婷本旨比例99.8833%；反对票数56，823股，反对比例0.0995%；弃权票数9，760股，弃权比例0.0172%。《对于公司2026年度向金融机构苦求授信额度及对外担保标的的议案》：本旨票数57，013，176股，本旨比例99.8424%；反对票数78，883股，反对比例0.1381%；弃权票数11，060股，弃权比例0.0195%。该议案为十分决议议案，已赢得出席本次鼓舞会的鼓舞所握有用表决股份总额三分之二以上通过。《对于<往时三年(2026年-2028年)鼓舞申诉有贪图>的议案》：本旨票数57，037，736股，本旨比例99.8855%；反对票数56，823股，反对比例0.0995%；弃权票数8，560股，弃权比例0.0150%。《对于矫正<相关交游处置轨制>的议案》：本旨票数57，037，736股，本旨比例99.8855%；反对票数56，823股，反对比例0.0995%；弃权票数8，560股，弃权比例0.0150%。《对于矫正<担撑握理轨制>的议案》：本旨票数57，035，976股，本旨比例99.8824%；反对票数58，023股，反对比例0.1016%；弃权票数9，120股，弃权比例0.0160%。《对于矫正<孤独董事使命轨制>的议案》：本旨票数57，036，536股，本旨比例99.8833%；反对票数56，823股，反对比例0.0995%；弃权票数9，760股，弃权比例0.0172%。《对于矫正<董事、监事及高等处置东谈主员薪酬轨制>的议案》：本旨票数57，036，536股，本旨比例99.8833%；反对票数56，823股，反对比例0.0995%；弃权票数9，760股，弃权比例0.0172%。《对于变更注册本钱、矫正<公司轨则>的议案》：本旨票数57，036，536股，本旨比例99.8833%；反对票数56，823股，反对比例0.0995%；弃权票数9，760股，弃权比例0.0172%。该议案为十分决议议案，已赢得出席本次鼓舞会的鼓舞所握有用表决股份总额三分之二以上通过。
此外，会议对议案5-9中5%以下鼓舞的表决情况进行了单独计票，具体如下：
议案序号议案称号本旨票数本旨比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)5《对于<公司董事2026年薪资及奖金标的>的议案》1，995，57458，5832.848，5606《对于公司2025年度利润分派及本钱公积转增股本决议的议案》1，975，83478，3238，5607《对于续聘2026年度司帐师事务所的议案》1，996，134.0056，823.009，760.008《对于公司2026年度向金融机构苦求授信额度及对外担保标的的议案》1，972，774.0078，883.0011，060.009《对于<往时三年(2026年-2028年)鼓舞申诉有贪图>的议案》1，997，334.0056，823.008，560.00
北京大成（广州）讼师事务所讼师倪洁云、陈光为对本次鼓舞会进行了见证，以为本次鼓舞会的召集与召开智商合乎法律、行政法例、《上市公司鼓舞会功令（2025年矫正）》《公司轨则》和《广州鹿山新材料股份有限公司鼓舞会议事功令》的规矩；出席会议东谈主员的履历、召集东谈主履历正当有用；会议表决智商、表决恶果正当有用。